THE CENTURY CO.,LTD

AGM Information • Mar 18, 2022

세기상사/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		46,389	- 매출액
- 부채총계		27,800	- 영업이익	-1,552
- 자본금		2,037	- 당기순이익	-1,945
- 자본총계		18,589	*주당순이익(원)	-477
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(임영욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항      제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)      -원안대로 승인함      제2호 의안 : 정관 일부 변경의건      -원안대로 승인함      제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)       제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임영욱)       -원안대로 승인함      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -원안대로 승인함      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임영욱	1969-12	1	신규선임	공인회계사 現성현회계법인 상무이사	성현회계법인 상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31