LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 18, 2022

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과(제58기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,723,454	- 매출액
- 부채총계		524,824	- 영업이익	244,514
- 자본금		129,000	- 당기순이익	585,458
- 자본총계		2,198,630	*주당순이익(원)	22,986
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,091,578	- 매출액
- 부채총계		323,151	- 영업이익	246,373
- 자본금		129,000	- 당기순이익	265,022
- 자본총계		1,768,427	*주당순이익(원)	10,405
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			58,581,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :     제58기(2021.1.1.~2021.12.31.)     재무제표 승인의 건     → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건       → 원안대로 통과                               - 제3호 의안 : 이사 선임의 건         (사내이사 2명, 사외이사 2명)       ㆍ제3-1호 :       사내이사 김용석 선임의 건        → 원안대로 통과           ㆍ제3-2호 :       사내이사 신준혁 선임의 건        → 원안대로 통과       ㆍ제3-3호 :       사외이사 성낙송 선임의 건        → 원안대로 통과     ㆍ제3-4호 :       사외이사 김미영 선임의 건        → 원안대로 통과                 - 제4호 의안 :     감사위원회 위원 선임의 건     (감사위원 2명)       ㆍ제4-1호 :       감사위원 성낙송 선임의 건        → 원안대로 통과           ㆍ제4-2호 :       감사위원 김미영 선임의 건        → 원안대로 통과 - 제5호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터    과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금의 비율임
※ 관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용석	1962-12	2	신규선임	2021.~現 롯데정밀화학 부사장 2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사 2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무 2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무 2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무 2014.~2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 상무
신준혁	1968-03	2	재선임	2021.~現 롯데정밀화학 신성장사업부문장 상무 2018.~2021. 롯데정밀화학 전략기획부문장 상무 2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 상무 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성낙송	1958-01	2	신규선임	2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사 2020.~2022.3월 롯데하이마트 사외이사/감사위원 2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사 2018.~2019. 사법연수원장 2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사	롯데하이마트(주) 사외이사/감사위원
김미영	1968-06	2	신규선임	2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성낙송	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사 2020.~2022.3월 롯데하이마트 사외이사/감사위원 2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사 2018.~2019. 사법연수원장 2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사
김미영	1968-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수