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AGM Information • Mar 18, 2022

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		750,131	- 매출액
- 부채총계		316,886	- 영업이익	39,966
- 자본금		76,982	- 당기순이익	34,659
- 자본총계		433,245	*주당순이익(원)	2,291
나. 개별(별도)	- 자산총계		743,993	- 매출액
- 부채총계		311,603	- 영업이익	40,842
- 자본금		76,982	- 당기순이익	35,078
- 자본총계		432,390	*주당순이익(원)	2,319
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,590,556,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임1) 사외이사 3명(재선임2, 신규선임1) 감사위원 3명(재선임2, 신규선임1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> □ 제 1호 의안 : 제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) → 원안대로 승인 □ 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 □ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박종표 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 양홍석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 김상균 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 양홍석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 김상균 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3항 나. 선임 후 사외이사수(명)은 2022년 3월 27일 임기가 만료되는 사외이사(1명) 제외 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종표	1971-03	2	신규선임	現 롯데정보통신(주) SM사업본부장 前 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장    롯데정보통신(주) 융합보안부문장    롯데정보통신(주) 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양홍석	1969-06	2	재선임	現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장       서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원       서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장	-
김상균	1973-08	2	신규선임	現 경희대학교 경영대학원 교수       삼성 SSAFY 자문교수       국가공무원 인재개발원 자문       게임문화재단 이사 前 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수	-
홍철규	1963-02	2	재선임	現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수    삼양식품(주) 사외이사    한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장	삼양식품(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1969-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 경영대학 MBA 부학장       서울대학교 경영대학(원) 교수 前 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원       서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장
김상균	1973-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 경희대학교 경영대학원 교수       삼성 SSAFY 자문교수       국가공무원 인재개발원 자문       게임문화재단 이사 前 강원대학교 공과대학 산업공학과 교수
홍철규	1963-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수    삼양식품(주) 사외이사    한국관리회계학회 회장 前 중앙대학교 경영경제대학 학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	60. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업		신규 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-