SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Mar 18, 2022

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제72기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		94,934,011	- 매출액
- 부채총계		79,441,679	- 영업이익	1,506,862
- 자본금		26,473	- 당기순이익	1,124,710
- 자본총계		15,492,332	*주당순이익(원)	26,399
나. 개별(별도)	- 자산총계		93,384,813	- 매출액
- 부채총계		77,984,586	- 영업이익	1,460,160
- 자본금		26,473	- 당기순이익	1,092,585
- 자본총계		15,400,227	*주당순이익(원)	25,702
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	12,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	12,005
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			510,127,598,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.5
종류주식	6.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(신규선임 1) - 사외이사 1명(신규선임 1) - 감사위원회 위원 1명    (사외이사 신규선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 외부감사인 선임보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항     ○ 제1호 의안 :      제72기(2021.1.1 ~ 12.31)      재무제표 및 이익배당 승인의 건      → 원안대로 승인     ○ 제2호 의안 :      이사 선임의 건     - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건      ·제2-1-1호 : 이문화(임기 3년)     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건      ·제2-2-1호 : 박성연(임기 3년)       → 원안대로 승인   ○ 제3호 의안 :      감사위원회 위원 선임의 건     - 제3-1호 :       사외이사인 감사위원회 위원       선임의 건      ·제3-1-1호 : 박성연(임기 3년)         → 원안대로 승인   ○ 제4호 의안 :      이사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-재무제표上 매출액은 '영업수익'임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문화	1967-02	3	신규선임	·1990 안국화재 입사 ·2013 삼성화재 계리RM팀장(상무) ·2016 삼성화재 위험관리책임자 ·2018 삼성화재 경영지원팀장(전무) ·2018 삼성화재 CPC전략실장(전무) ·2020 삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2020 삼성화재 일반보험본부장(전무) ·2021 (現) 삼성화재 일반보험부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성연	1965-08	3	신규선임	·1994 (現) 이화여대        경영학과 교수 ·2007 현대해상화재보험        사외이사 ·2013 금융위원회        금융발전심의회        위원 ·2015 한국마케팅과학회        회장 ·2015 (現) 한국마케팅        학회 부회장 ·2016 중소벤처기업부        균형성장촉진위원회        위원 ·2016 (現) 우체국공익        재단 이사 ·2017 (現) 아름다운재단        이사 ·2021 (現) 롯데지주        기업문화위원회        위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성연	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·1994 (現) 이화여대 경영학과        교수 ·2007 현대해상화재보험        사외이사 ·2013 금융위원회        금융발전심의회 위원 ·2015 한국마케팅과학회 회장 ·2015 (現) 한국마케팅학회        부회장 ·2016 중소벤처기업부        균형성장촉진위원회 위원 ·2016 (現) 우체국공익재단 이사 ·2017 (現) 아름다운재단 이사 ·2021 (現) 롯데지주        기업문화위원회 위원