LG HelloVision Corp.

AGM Information • Mar 18, 2022

LG헬로비전/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,488,116	- 매출액
- 부채총계		835,733	- 영업이익	44,492
- 자본금		193,617	- 당기순이익	26,922
- 자본총계		652,384	*주당순이익(원)	348
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,479,167	- 매출액
- 부채총계		826,393	- 영업이익	44,349
- 자본금		193,617	- 당기순이익	27,225
- 자본총계		652,774	*주당순이익(원)	352
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,519,155,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 (1명)     : 송구영 재선임 - 기타비상무이사 (1명)     : 홍범식 신규 선임 - 사외이사 (2명)     : 고진웅 재선임       오양호 재선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (1명)     : 김중혁 재선임 - 감사위원회 위원 선임 (2명)     : 고진웅 재선임       오양호 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  (4명)     제2-1호 : 사내이사 송구영 선임의 건 → 원안대로 승인     제2-2호 : 기타비상무이사 홍범식 선임의 건 → 원안대로 승인     제2-3호 : 사외이사 고진웅 선임의 건 → 원안대로 승인     제2-4호 : 사외이사 오양호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명-김중혁) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)     제4-1호 : 감사위원회 위원 고진웅 선임의 건 → 원안대로 승인     제4-2호 : 감사위원회 위원 오양호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 감사보고서 제출 2022-02-24 참고서류 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-03-03 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송구영	1966-06	3	재선임	LG유플러스 영업전략단장('15년~'18년) LG유플러스 홈/미디어부문장('18년~'19년) LG유플러스 인수추진단장('19년~'19년) LG헬로비전 대표이사('19년~)
홍범식	1968-02	3	신규선임	베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및('11년~'14년) 아시아태평양지역 정보통신부문 대표 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 글로벌디렉터('14년~'18년) ㈜LG 경영전략팀장('19년~'21년) ㈜LG 경영전략부문장('21년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중혁	1967-10	3	재선임	美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년) 고려대 경영학과 교수('04년~) 금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년) 엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~) 한국재무학회 부회장('20년~'21년)	(주)위스콤 (사외이사)
고진웅	1964-03	3	재선임	하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년) 씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년) 딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년) 스마트팜 고 대표('19년~) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)	(주)스마트팜고랩 (대표이사)
오양호	1962-02	3	재선임	법무법인 태평양 대표 변호사('89년~) 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년) 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년) 한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중혁	1967-10	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년) 고려대 경영학과 교수('04년~) 금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년) 엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~) 한국재무학회 부회장('20년~'21년)
고진웅	1964-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년) 씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년) 딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년) 스마트팜 고 대표('19년~) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)
오양호	1962-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무법인 태평양 대표 변호사('89년~) 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년) 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년) 한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)