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AGM Information • Mar 21, 2022

현대건설기계/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,554,288	- 매출액
- 부채총계		2,006,480	- 영업이익	160,709
- 자본금		98,504	- 당기순이익	126,434
- 자본총계		1,547,808	*주당순이익(원)	5,953
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,353,816	- 매출액
- 부채총계		1,171,790	- 영업이익	67,065
- 자본금		98,504	- 당기순이익	111,285
- 자본총계		1,182,026	*주당순이익(원)	5,839
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			22,868,395,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.98
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안     : 제5기 재무제표 승인의 건      (이익잉여금 처분 계산서 포함)      → 원안대로 승인 2. 제2호 의안     :이사 선임의 건 (사외이사1명)       - 2-1호 : 사외이사 선임의 건                 (박기태)         → 원안대로 승인       3. 제3호 의안     : 감사위원회 위원 선임의 건       (사외이사 1명)        - 3-1호 : 감사위원회 위원                  선임의 건 (박기태)         → 원안대로 승인 4. 제4호 의안      : 이사 보수한도 승인의 건         → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.
※ 관련공시	2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기태	1967-08	3	신규선임	- 現) 삼일회계법인 상근 고문 (2020~) - 現) 금융발전심의회 자본시장 분과 위원 (2021~) - 삼일회계법인 부대표 (2015~2020) - 삼일회계법인 전무 (2009~2015)	- 대산문화재단   (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기태	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 삼일회계법인 상근 고문 (2020~) - 現) 금융발전심의회 자본시장 분과 위원 (2021~) - 삼일회계법인 부대표 (2015~2020) - 삼일회계법인 전무 (2009~2015)