MERCURY CORPORATION

AGM Information • Mar 21, 2022

머큐리/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,701		- 매출액
- 부채총계	62,996		- 영업이익	5,643
- 자본금	7,401		- 당기순이익	5,657
- 자본총계	86,705		*주당순이익(원)	383
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임, 사외이사 1명선임 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항     제1호 감사의 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 외부감사인 선임 보고: 삼덕회계법인 2.부의안건사항 제1호 의안:제22기 재무제표 승인의 건                   ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:이사 재선임 승인의 건      -사내이사 황하영 재선임      -사내이사 김상우 재선임      -사내이사 이성현 재선임      -사외이사 김지환 재선임 ☞원안대로 승인 제5호 의안:감사 선임 승인의 건      -상근감사 김현범 신규선임 ☞원안대로 승인 제6호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 외부감사인 신우회계법인의 계약만료로(3년) 외부감사에 관한 법률 제 10조 4항에 따라 2022년 2월 11일 감사인선임위원회를 개최하여 삼덕회계법인을 2022년도 외부감사인으로 선정함을 승인(계약기간 3년) 하였음.
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-15 주주총회소집결의 2022-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황 하 영	1960-03	3년	재선임	현)(주)머큐리 대표이사 현)(주)위지트 사내이사 홍익대학교 졸업
김 상 우	1972-08	3년	재선임	현)(주)위지트 대표이사 현)(주)티사이언티픽 대표이사 현)(주)아이즈비전 대표이사 연세대학교 경영대학원 수료
이 성 현	1971-09	3년	재선임	현)(주)위지트 상무이사 전)금호미터텍 근무 송원대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 지 환	1960-12	3년	재선임	현)(주)온바이오 사내이사 전)(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사 전)(주)거양 일본 사업본부장 아주대학교 졸업	(주)온바이오(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현범	1984-08	3년	신규선임	상근	현)주식회사 라피크 경영총괄 동국대학교 졸업