SAMPYO Cement Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2022

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,186,649		- 매출액
- 부채총계	563,496		- 영업이익	27,315
- 자본금	53,958		- 당기순이익	11,707
- 자본총계	623,153		*주당순이익(원)	109
나. 연결	- 자산총계	1,412,331		- 매출액
- 부채총계	756,249		- 영업이익	52,671
- 자본금	53,958		- 당기순이익	20,335
- 자본총계	656,083		*주당순이익(원)	190
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,051,516,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 6명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건            제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인      제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인      제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인      제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) -> 원안대로 승인      제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김옥진) -> 원안대로 승인      제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김중락) -> 원안대로 승인      제2-7호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김상헌) -> 원안대로 승인되었으나, 개인 일신 상의 사유로 이사선임을 거절함      제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인      제2-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인 (4) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인      제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인 (5) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김종열) -> 원안대로 승인 (6) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 상정 안건 중 제2-7호 김상헌후보자는 원안대로 승인이 되었으나, 후보 개인의 일신 상의 사유로 이사선임을 거절하여, 최종 선임된 사내이사는 총 6명 입니다.
※관련공시		2022-03-11 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도원	1947-03	1	재선임	- 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장
정대현	1977-12	1	재선임	- Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영전략실장 - 現 (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)삼표시멘트 사내이사
이종석	1962-11	1	재선임	- 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 관리본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
문종구	1957-11	1	재선임	- 한양대 전기공학과 - (주)삼표시멘트 대표이사 - 現 (주)삼표산업 운영총괄(COO)
김옥진	1964-12	1	재선임	- 연세대 경영학 - KPMG LLP(뉴욕) / 회계사 및 컨설턴트 - 現 (주)삼표 대표이사
김중락	1961-01	1	신규선임	- 서울대 무기재료공학과 - Ceminde LTD. Group CTO - 現 (주)삼표시멘트 생산부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전군표	1954-02	1	재선임	- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사	-(주)위니아딤채 사외이사
김열중	1958-01	1	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사	- (주)사람인에이치알 감사
김종열	1948-12	1	재선임	- 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전군표	1954-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사
김열중	1958-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사
김종열	1948-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장