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AGM Information • Mar 21, 2022

샘표/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		442,738	- 매출액
- 부채총계		129,328	- 영업이익	21,904
- 자본금		2,876	- 당기순이익	22,972
- 자본총계		313,410	*주당순이익(원)	5,356
나. 개별(별도)	- 자산총계		198,218	- 매출액
- 부채총계		8,045	- 영업이익	11,424
- 자본금		2,876	- 당기순이익	11,818
- 자본총계		190,172	*주당순이익(원)	5,329
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			443,522,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.47
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제51기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     - 배당 예정 : 1주당 200원   => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 감사  선임의 건     - 상근감사 박승헌 선임의 건   => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   => 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 8일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2022-02-16 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승헌	1950-01	3	재선임	상근	일본 게이오(KEIO) 대학교 관리공학 박사 (1986.03 ~ 2015.02) 인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수   (2011.03 ~ 2016.03) 샘표 주식회사 감사(비상근) (2015.03 ~ 현재) 인하대학교 명예교수 (2016.03 ~ 현재) 샘표 주식회사 감사(상근)