HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2022

현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,214,970	- 매출액
- 부채총계		1,568,748	- 영업이익	9,736
- 자본금		180,236	- 당기순이익	-33,687
- 자본총계		646,222	*주당순이익(원)	-936
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,938,946	- 매출액
- 부채총계		1,292,187	- 영업이익	4,743
- 자본금		180,236	- 당기순이익	-32,960
- 자본총계		646,758	*주당순이익(원)	-916
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안      제5기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건      → 원안대로 승인 2. 제2호 의안      자본준비금 감소의 건      → 원안대로 승인 3. 제3호 의안        이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)       제3-1호:사내이사 선임의 건(조 석 후보)       → 원안대로 승인       제3-2호:사외이사 선임의 건(전순옥 후보)       → 원안대로 승인 4. 제4호 의안      감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)             감사위원회 위원 선임의 건(전순옥 후보)       → 원안대로 승인 5. 제5호 의안      이사 보수한도 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-17 주주총회소집결의 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-02-18 참고서류 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-11 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조 석	1957-09	2	재선임	2011~13 지식경제부 2차관 2013~16 제7대 한국수력원자력 사장 2015~16 제14대 세계원전사업자협회장 2017~19 경희대학교 국제대학원 교수 2019~現 현대일렉트릭 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전순옥	1953-05	3	신규선임	2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2013~16 제19대 국회 산업통상자원위원 2017~18 소상공인연구원 이사장 2021~現 전태일 재단 상임이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전순옥	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2013~16 제19대 국회 산업통상자원위원 2017~18 소상공인연구원 이사장 2021~現 전태일 재단 상임이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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