MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2022

명문제약/주주총회소집결의/(2022.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	부의안건 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진) - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현)	2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진) - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현) - 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인 - 제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)	2022-03-11	2022-03-22

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26, 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31)                         재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 결손보전의 건    - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진)    - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건    - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현)    - 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건    - 제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태진	1964-06	3	신규선임	現고려대학교 의과대학교수 現크림슨스타 대표이사	(주)크림슨스타 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백성현	1954-10	3	신규선임	상근	前경기도교육청 지원국장 前사회복지공동모금회(경기도)이사 現학교법인 대림학원 이사