SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2022

세아특수강/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		651,146	- 매출액
- 부채총계		310,772	- 영업이익	35,433
- 자본금		42,850	- 당기순이익	26,765
- 자본총계		340,374	*주당순이익(원)	3,130
나. 개별(별도)	- 자산총계		488,152	- 매출액
- 부채총계		163,276	- 영업이익	26,941
- 자본금		42,850	- 당기순이익	22,498
- 자본총계		324,876	*주당순이익(원)	2,696
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,013,842,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(서영범) - 감사 1명(윤태진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제2호 의안 :    정관 변경의 건    → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :    이사 선임의 건(사내이사 서영범)    → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :    감사 선임의 건(감사 윤태진)    → 원안대로 승인 - 제5호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건(12억)    → 원안대로 승인 - 제6호 의안 :    감사 보수한도 승인의 건(1억)    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. - 당기 현금배당은 1주당 1,200원 배당됩니다.
※ 관련공시	2022-02-21 주주총회소집공고 2022-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영범	1965-05	2	재선임	現) (주)세아특수강 대표이사  前) (주)세아특수강 CFO 겸 CHQ 사업본부장      (주)세아홀딩스 대표이사      (주)세아홀딩스 성과관리 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤태진	1964-08	3	재선임	상근	現) (주)세아특수강 감사  前) (주)KEB하나은행 합정역점 지점장