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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2022

하나금융17호스팩/주주총회소집결의/(2022.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.21
3. 정정사유	오기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요 내용	1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1. 유범령(대표이사)    3-2. 이광수(사내이사)    3-3. 정민희(사내이사)    3-4. 조장현(사외이사)    3-5. 이경아(사외이사)    3-6. 김용희(감사) 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직급 지급 규정 제정의 건	1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1. 유범령(사내이사)    3-2. 이광수(사내이사)    3-3. 정민희(사내이사)    3-4. 조장현(사외이사)    3-5. 이경아(사외이사) 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직급 지급 규정 제정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-04-13
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동, 하나금융투자빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건     3-1. 유범령(사내이사)     3-2. 이광수(사내이사)     3-3. 정민희(사내이사)     3-4. 조장현(사외이사)     3-5. 이경아(사외이사) 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직급 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-01-28 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유범령	1986-12	3	신규선임	11.01 (미)코넬대학교 정책분석과 경영학과 졸업 11.03 ~14.02 앱디스코 글로벌사업총괄 14.05 ~ 현재 ㈜모비데이즈 대표이사
이광수	1986-08	3	신규선임	14.08 성균관대학교 경제학과 졸업 12.3 ~13.12 ㈜두손컴퍼니 CSO           14.5 ~현재 ㈜모비데이즈 마케팅사업본부장
정민희	1973-11	3	신규선임	01.08 청주대학교 경영학 학사 졸업 03.10 ~ 05.04 ㈜나다 경영지원실 05.05 ~ 06.03 한국기업데이터㈜ 신용평가조사역 06.03 ~ 06.11 ㈜제일경제신문 경영관리팀장 06.12 ~ 07.03 ㈜아시아경제 회계팀장 07.04 ~ 08.02 ㈜아시아산업개발 경영관리팀장 08.03 ~ 09.06 ㈜케이티시코리아 자금팀장 09.10 ~ 13.04 ㈜신신물산 회계팀 차장 13.06 ~ 16.07 ㈜인동에프엔 회계팀장 16.12 ~ 17.12 ㈜디에스피홀딩스 재무팀장 18.05 ~.20.08 ㈜원더플레이스 회계팀장 21.02 ~ 현재 ㈜모비데이즈 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조장현	1959-06	3	신규선임	77.02 청주고등학교 졸업   78.03 ~ 82.02 국민대학교 경제학과 학사 03.08 ~ 05.07 University of KENTUCKY 경제학 석사 87.08 ~ 19.06 한국거래소 정보사업부 부장 21.03 ~ 현재 (주)모비데이즈 사외이사 21.06 ~ 현재 유진스팩7호 사외이사	유진스팩7호 사외이사
이경아	1974-09	3	신규선임	93.02 대구혜화여고 졸업 94.03 ~ 98.02 고려대 법학과 학사 00.02 ~ 02.01 사법연수원 31기 수료   07.08 ~ 08.05 미국 인디아나 주립대 로스쿨 석사 03.01 ~ 11.01 법무법인 화우 11.02 ~ 현재 법무법인 지엘 변호사 20.12 ~ 현재 (주)모비데이즈 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용희	1981-01	3	신규선임	비상근	99.02 강릉명륜고 졸업 05.03 ~ 11.03 강원대 회계학과 학사 11.09 ~ 12.04 충정회계법인 감사팀 스텝 12.05 ~ 12.11 (주)대창 회계팀 대리 12.12 ~ 14.09 새빛회계법인 감사팀 시니어 14.10 ~ 17.10 삼정회계법인 감사팀 매니저 17.10 ~ 18.10 삼덕회계법인 감사팀 S매니저 18.10 ~ 19.06 삼정회계법인 감사팀 S매니저                           19.07 ~ 20.10 성현회계법인 감사팀 S매니저   20.11 ~ 21.03 한울회계법인 감사팀 S매니저 20.12 ~ 현재 (주)모비데이즈 감사 21.05 ~ 현재 리안회계법인 감사팀 S매니저

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	1.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 2.광고 대행업 3.컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 4.온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 5.시장조사 및 여론조사업 6.소프트웨어의 개발, 제조, 유통 및 유지보수업 7.정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업 8.자료처리 및 데이터베이스업 9.컨텐츠 제작 및 공급업 10.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업 11.온라인광고대행업 12.통신판매업(전자상거래업) 13.통신판매대행업 14.전시 및 행사대행업 15.경영컨설팅업 16.교육 서비스업 17.다른기업에 대한 경영 자문 18.기업 창업에 대한 자문, 기업 창업, 경영등에 대한 교육사업 19.인력공급 및 고용알선업(헤드헌팅) 20.출판인쇄업 21.학원운영업 22.투자자문업 23.투자업 24.회사 본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 25.광고 디자인 작성 서비스업 26.광고물 배포 서비스업 27.상품의 온라인판매업 28.시스템-응용 소프트웨어 개발 및 공급업 29.위 각호에 대한 용역 대행 및 중개업 30.부동산의 매매 및 임대업 31.위 각호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O