HD HYUNDAI MIPO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2022

현대미포조선/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,878,320	- 매출액
- 부채총계		1,674,021	- 영업이익	-217,325
- 자본금		199,711	- 당기순이익	-160,109
- 자본총계		2,204,299	*주당순이익(원)	-4,004
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,857,973	- 매출액
- 부채총계		1,701,776	- 영업이익	-226,552
- 자본금		199,711	- 당기순이익	-159,839
- 자본총계		2,156,197	*주당순이익(원)	-4,008
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제48기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 제1호 의안:제48기(2021.01.01~12.31)             재무제표 승인의건               → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의건             → 원안대로 승인     제2-1호 의안:사내이사               선임의 건(1명)               → 원안대로 승인 제2-2호 의안:사외이사               선임의 건(1명)               → 원안대로 승인     제3호 의안:감사위원회 위원             선임의 건(1명)             → 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의건             → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-17 주주총회소집결의 2022-02-17 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조진호	1973-02	2	신규선임	·연세대 경영학과 졸업 ·前) 현대OCI㈜ 경영기획부문장 ·現) 현대중공업지주㈜ 재무담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성은	1957-02	3	신규선임	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대   경영세법학 석사 ·前) 국민경제자문회의       자문위원 ·前) 한국씨티은행       사외이사 ·前) 한국경영교육학회       회장 ·前) 국세청세정혁신위원        회 위원 ·現) 경희대 회계세무학       교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성은	1957-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·코넬대 경영학 석사 ·서던캘리포니아대   경영세법학 석사 ·前) 국민경제자문회의자문위원 ·前) 한국씨티은행 사외이사 ·前) 한국경영교육학회 회장 ·前) 국세청세정혁신위원회 위원 ·現) 경희대 회계세무학 교수