Suprema Inc.

AGM Information • Mar 22, 2022

슈프리마/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,368		- 매출액
- 부채총계	9,237		- 영업이익	16,273
- 자본금	3,597		- 당기순이익	22,931
- 자본총계	167,131		*주당순이익(원)	3,211
나. 연결	- 자산총계	175,742		- 매출액
- 부채총계	9,677		- 영업이익	16,232
- 자본금	3,597		- 당기순이익	22,651
- 자본총계	166,066		*주당순이익(원)	3,172
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제7기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) -> 원안대로 승인 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인   제5호의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 위 각호에 해당되는 부대사업일체		사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-