HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2022

한국조선해양/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		27,293,094	- 매출액
- 부채총계		14,879,339	- 영업이익	-1,384,816
- 자본금		353,866	- 당기순이익	-1,141,204
- 자본총계		12,413,755	*주당순이익(원)	-13,142
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,109,138	- 매출액
- 부채총계		322,122	- 영업이익	15,051
- 자본금		353,866	- 당기순이익	196,421
- 자본총계		10,777,016	*주당순이익(원)	2,778
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 :     제48기 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :     이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 가삼현      - 제2-2호 : 사내이사 정기선      - 제2-3호 : 사외이사 조영희     → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 :     감사위원회위원이 되는     이사 선임의 건     (임석식)     → 원안대로 승인         4. 제4호 의안 :     감사위원회위원 선임의 건     (조영희)     → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-21 주주총회소집공고 2022-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
가삼현	1957-09	2	재선임	-한국조선해양(주) 대표이사 부회장  (2021~현재) -한국조선해양플랜트협회 회장  (2021~현재) -한국조선해양(주) 대표이사 사장  (2020~2021) -현대중공업(주) 대표이사 사장  (2018~2020) -현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표  (2014~2016) -현대중공업(주) 서울사무소장 및  선박영업부문 총괄  (2013~2014) -현대중공업(주) 조선사업부 선박영업부문 담당  (2013) -현대중공업(주) 런던지사장  (2011~2013)
정기선	1982-05	3	신규선임	-현대중공업지주(주) 사장  한국조선해양(주) 사장  현대중공업(주) 선박/해양영업 담당 사장  현대글로벌서비스(주) 사장  (2021~ 현재) -현대중공업지주(주) 경영지원실장 부사장  현대글로벌서비스(주) 대표이사 부사장  현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표  (2017~2021) -현대중공업(주) 그룹기획실 부실장 전무  (2016~2017) -현대중공업(주) 그룹기획실 상무  (2015~2016) -현대중공업(주) 그룹기획실 기획팀 담당  (2013~2015) -보스턴 컨설팅 그룹  (2011~2013)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임석식	1953-07	2	재선임	-한국조선해양(주)  사외이사  (2018~현재) -(주)SBS 사외이사  (2017~현재) -서울시립대학교 경영학부  교수/ 명예교수  (1990~현재) -국제회계기준자문평의회  의원  (2014~2017) -한국회계기준원 제5대  원장 겸 회계기준위원회  위원장  (2011~2014)	(주)SBS 사외이사 겸 감사위원
조영희	1969-08	3	신규선임	-법무법인엘에이비파트너스  파트너 변호사  (2018~ 현재) -법무법인 세종 변호사  (1998~2018) -대한변호사협회  국제교류  담당이사  (2015~2017) -법무부 국제법무자문위원  (2015~2016) -한국여신전문금융업협회  규제심의 위원  (2014~2017) -금융위원회 금융발전심의  위원회금융서비스분과  위원  (2013~2014) -미소금융중앙재단 사업자  선정위원회선정위원  (2010~2012)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임석식	1953-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	-한국조선해양(주) 사외이사  (2018~현재) -(주)SBS 사외이사  (2017~현재) -서울시립대학교 경영학부 교수  / 명예교수  (1990~현재) -국제회계기준자문평의회 의원  (2014~2017) -한국회계기준원 제5대 원장  겸 회계기준위원회 위원장  (2011~2014)
조영희	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-법무법인 엘에이비파트너스  파트너 변호사  (2018~ 현재) -법무법인 세종 변호사  (1998~2018) -대한변호사협회 국제교류  담당이사  (2015~2017) -법무부 국제법무자문위원  (2015~2016) -한국여신전문금융업협회  규제심의 위원  (2014~2017) -금융위원회 금융발전심의위원회  금융서비스분과 위원  (2013~2014) -미소금융중앙재단 사업자선정  위원회선정위원  (2010~2012)