Hyundai-Rotem Co.

AGM Information • Mar 23, 2022

현대로템/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,107,183	- 매출액
- 부채총계		2,838,938	- 영업이익	80,218
- 자본금		545,711	- 당기순이익	51,412
- 자본총계		1,268,245	*주당순이익(원)	609
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,034,258	- 매출액
- 부채총계		2,807,500	- 영업이익	176,070
- 자본금		545,711	- 당기순이익	83,736
- 자본총계		1,226,758	*주당순이익(원)	767
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고사항:① 감사보고             ② 영업보고             ③ 내부회계관리제도                운영실태 보고 - 부의사항: ○ 제1호의안   - 제23기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 98.76%) ○ 제2호의안   - 정관 일부 변경의 건    ㆍ제2-1호 : 정관 제8조의2 → 원안대로 승인 (찬성 86.57%)    ㆍ제2-2호 : 정관 제14조의2 → 원안대로 승인 (찬성 78.52%)    ㆍ제2-3호 : 정관 제15조 → 원안대로 승인 (찬성 79.53%) ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건    ㆍ제3-1호 : 사내이사 김두홍 선임 → 원안대로 승인 (찬성 99.35%)    ㆍ제3-2호 : 사외이사 여형구 선임 → 원안대로 승인 (찬성 86.37%)    ㆍ제3-3호 : 사외이사 윤지원 선임 → 원안대로 승인 (찬성 99.35%) ○ 제4호의안 - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전상경) → 원안대로 승인 (찬성 95.78%) ○ 제5호의안 - 감사위원 선임의 건 (여형구) → 원안대로 승인 (찬성 66.89%) ○ 제6호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 92.24%)
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두홍	1966-08	3	재선임	13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장 18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장 18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장 18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여형구	1959-10	3	재선임	13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문	-
전상경	1963-01	3	재선임	14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수	동아제약(사외이사)
윤지원	1965-06	3	신규선임	05년 ~ 19년 평택대 외교안보전공 교수 17년 ~ 19년 평택대 남북통일문제연구소 소장 21년 ~ 현재 상명대 국방예비전력연구소 소장 19년 ~ 현재 상명대 국가안보학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여형구	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	13년 ~ 15년 국토교통부 제2차관 15년 ~ 18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 18년 ~ 현재 한양대 특훈ㆍ대우 교수 18년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문
전상경	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	14년 ~ 14년 한국파생상품학회 회장 21년 ~ 21년 한국재무관리학회 회장 02년 ~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수