TAEKYUNG BK CO.,LTD.

AGM Information • Mar 23, 2022

태경비케이/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		332,382	- 매출액
- 부채총계		97,540	- 영업이익	19,603
- 자본금		13,792	- 당기순이익	15,491
- 자본총계		234,843	*주당순이익(원)	338
나. 개별(별도)	- 자산총계		208,952	- 매출액
- 부채총계		73,852	- 영업이익	7,436
- 자본금		13,792	- 당기순이익	6,765
- 자본총계		135,100	*주당순이익(원)	245
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,034,141,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제42기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 제42기 재무제표 및 이익배당 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태보고    5) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건       제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건               => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건               => 승인가결 제3호 의안: 감사 선임의 건                    제3-1호 의안 : 백기도 감사후보자 선임의 건                   => 승인가결      제3-2호 의안 : 이영희 감사후보자 선임의 건               => 승인가결               제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건               => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건               => 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제42기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.3.15
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백기도	1955-07	3	재선임	상근	동아대학교 경영대학원 졸(2000.08) 국세청, 세무서 근무(1974-2011) 現)(주)태경비케이 감사
이영희	1967-11	3	신규선임	상근	경남대학교 회계학과 졸(1994.02) 現)태경에코(주) 감사