JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2022

제일약품/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		426,486	- 매출액
- 부채총계		259,139	- 영업이익	-10,530
- 자본금		7,352	- 당기순이익	-14,986
- 자본총계		167,347	*주당순이익(원)	-854
나. 개별(별도)	- 자산총계		409,559	- 매출액
- 부채총계		231,734	- 영업이익	-1,291
- 자본금		7,352	- 당기순이익	1,067
- 자본총계		177,825	*주당순이익(원)	73
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	65
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			948,007,970
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임1명 사내이사 신규선임1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 노치국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노치국	1972-05	3	재선임	제일약품(주)상무이사 현)제일약품(주)영업본부장
이창석	1960-02	3	신규선임	제일약품(주)상무이사 현)제일약품(주)중앙연구소장