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AGM Information • Mar 23, 2022

와이즈버즈/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,665		- 매출액
- 부채총계	21,139		- 영업이익	1,800
- 자본금	4,856		- 당기순이익	2,715
- 자본총계	40,526		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		971,234,780
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				■ 신규선임    - 사외이사 1명 (이진환)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제5기(2021.01.01~2021.12.31)        재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 20원 / 주)     > 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사외이사 이진환 선임의 건     > 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건     > 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건     > 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     > 원안대로 승인   6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진환	1955-11	2	신규선임	- 서울대 해양학과 - (前) 한국아이.비.엠 부장 - (前) ㈜다우기술 이사 - (前) ㈜다우데이타 사장 - (前) 키움증권㈜ 사장 - (現) (주)와이즈버즈 사외이사	-