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AGM Information • Mar 23, 2022

동부건설/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,262,001	- 매출액
- 부채총계		702,346	- 영업이익	61,251
- 자본금		114,823	- 당기순이익	116,473
- 자본총계		559,654	*주당순이익(원)	5,103
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,010,132	- 매출액
- 부채총계		467,125	- 영업이익	57,703
- 자본금		114,823	- 당기순이익	88,830
- 자본총계		543,007	*주당순이익(원)	3,871
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	950
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			20,675,055,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
종류주식	2.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제53기(2021년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건        ☞ 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 3인, 사외이사 1인)       ㆍ제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건       ㆍ제3-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건       ㆍ제3-3호 : 사내이사 최종훈 선임의 건   ㆍ제3-4호 : 사외이사 백규석 선임의 건      ☞ 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건          ☞ 원안대로 승인    - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사   (현)동부건설(주) 대표이사 부회장
노동선	1958-11	1	재선임	(전)한국토지주택공사 전문직(1급) (현)동부건설(주) 사장
최종훈	1962-01	1	신규선임	(현)동부건설㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백규석	1962-11	2	신규선임	(현)연세대 건설환경공학과 겸임교수 (현)법무법인(유)세종 상임고문 (현)한국수자원공사 사외이사, 감사위원회 위원장 (현)한국수자원공사 ESG위원회 위원	법무법인(유)세종(상임고문) 한국수자원공사(사외이사,감사위원회 위원장, ESG위원회 위원)