BOHAE BREWERY CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2022

보해양조/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		153,117	- 매출액
- 부채총계		68,868	- 영업이익	1,054
- 자본금		69,020	- 당기순이익	-909
- 자본총계		84,249	*주당순이익(원)	-7
나. 개별(별도)	- 자산총계		153,017	- 매출액
- 부채총계		68,643	- 영업이익	1,131
- 자본금		69,020	- 당기순이익	-831
- 자본총계		84,374	*주당순이익(원)	-6
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제70기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   ->원안대로 승인 -제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김인주)   ->원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ->원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인주	1955-02	3	신규선임	상근	-85.02:전남대학교 교육대학원 졸업 -85.08~94.02:광주전남산악연맹구조대 구조대장 -86.06~현재:광주광역시스키협회 회장 -15.09~현재:사)무등산무돌길협의회 상임의장