Median Diagnostics Inc.

AGM Information • Mar 23, 2022

메디안디노스틱/정기주주총회 결과/(2022.03.23)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,070		- 매출액
- 부채총계	2,017		- 영업이익	2,411
- 자본금	1,084		- 당기순이익	2,328
- 자본총계	20,053		*주당순이익(원)	1,419
나. 연결	- 자산총계	21,895		- 매출액
- 부채총계	1,830		- 영업이익	2,468
- 자본금	1,084		- 당기순이익	2,387
- 자본총계	20,065		*주당순이익(원)	1,455
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1)보고 사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2)결의 사항 제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임 2명)              제2-1호 : 사내이사 오진식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨              제2-2호 : 기타비상무이사 곽동걸 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)   ☞ 원안대로 승인됨
4. 주주총회일자				2022-03-23
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-18 주주총회소집 결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진식	1968-03	3년	재선임	서울대학교 대학원 산업동물바이러스학 박사 바이오노트 사장 아림바이오 대표이사 現 (주)메디안디노스틱 대표이사
곽동걸	1959-07	3년	재선임	서울대학교 경영대학원 수료 동서증권, 삼성증권근무 스틱투자자문 대표이사 現 스틱인베스트먼트 부회장