MCNEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2022

엠씨넥스/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		525,527	- 매출액
- 부채총계		226,561	- 영업이익	23,879
- 자본금		8,987	- 당기순이익	39,505
- 자본총계		298,966	*주당순이익(원)	2,229
나. 개별(별도)	- 자산총계		493,961	- 매출액
- 부채총계		168,934	- 영업이익	17,944
- 자본금		8,987	- 당기순이익	26,674
- 자본총계		325,027	*주당순이익(원)	1,505
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,915,216,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		3
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~     2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표     [이익잉여금처분계산서(안) 포함]     승인의 건     ※ 현금배당 : 주당 500원     ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경     승인의 건     (본점소재지 서울특별시에서     인천광역시로 변경)     ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 사외이사 오한석     선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원     오한석 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도     승인의 건     ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제18기 기말 현금 배당은 주당 500원이며, 2022년 3월31일(목) 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2021-12-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오한석	1961-01	3	신규선임	- 한국산업기술진흥원   중견기업지원단장 - 한국산업단지공단   스마트산단추진단 단장 - 現) 단국대한교 미래융합   연구원 연구전략센터장	휴온스바이오파마 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오한석	1961-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국산업기술진흥원   중견기업지원단장 - 한국산업단지공단   스마트산단추진단 단장 - 現) 단국대한교 미래융합   연구원 연구전략센터장