LOTTE rental co., ltd.

AGM Information • Mar 23, 2022

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,125,008	- 매출액
- 부채총계		4,887,671	- 영업이익	245,495
- 자본금		183,170	- 당기순이익	113,578
- 자본총계		1,237,336	*주당순이익(원)	3,687
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,362,632	- 매출액
- 부채총계		4,307,888	- 영업이익	217,708
- 자본금		183,170	- 당기순이익	94,683
- 자본총계		1,054,744	*주당순이익(원)	2,940
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,970,656,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				■제1호 : 제17기 재무제표 승인의 건            → 원안대로 승인 ■제2호 : 제17기 배당 승인의 건            → 원안대로 승인 ■제3호 : 사내이사 김경우 선임의 건            → 원안대로 승인 ■제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건            → 원안대로 승인 ■제5호 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건            → 원안대로 승인 ■제6호 : 정관 변경 승인의 건            → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 3항의 사외이사는 감사위원이 되는 사외이사로 선출 하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경우	1962-08	2	신규선임	前 롯데렌탈 경영기획본부장 前 롯데렌탈 오토렌탈본부장 現 롯데렌탈 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호영	1966-06	2	재선임	前 공정거래위원회 송무담당관 前 한국경쟁법학회 회장 現 한양대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호영	1966-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 공정거래위원회 송무담당관 前 한국경쟁법학회 회장 現 한양대학교 법학전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	39. 이동체 통신사업 40. 별정 통신사업 41. 전기 신사업 42. 해양관광 및 레저사업 43. 석유판매업 44. 기간통신사업		- 자율주행 차량을 대비하기 위한 통신 서비스 사업(MVNO) 및 전기차 충전 사업 영위를 위한 목적 사업추가 - 해양관광 및 레저사업과 관련 부대사업 영위를 위한 목적사업 추가 - 통신결합 렌탈상품 입찰 참여를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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