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AGM Information • Mar 23, 2022

동일고무벨트/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		313,829	- 매출액
- 부채총계		104,787	- 영업이익	872
- 자본금		6,950	- 당기순이익	6,065
- 자본총계		209,042	*주당순이익(원)	436
나. 개별(별도)	- 자산총계		303,794	- 매출액
- 부채총계		103,285	- 영업이익	1,770
- 자본금		6,950	- 당기순이익	3,436
- 자본총계		200,509	*주당순이익(원)	247
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,112,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :                    ①감사보고                  ②영업보고                    ③외부감사인 선임                    보고                  ④내부회계관리제도                    운영실태 보고    - 제1호 의안     : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제2호 의안     : 정관 변경의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제3호 의안     : 이사 선임의 건     3-1호 사내이사 1명     (후보자 :이윤환)     3-2호 사외이사 1명     (후보자 :허태욱)     3-3호 기타비상무이사 1명     (후보자 :권영대)       ⇒ 원안대로 승인    - 제4호 의안     : 감사위원회 감사위원이 되는 사외       이사 선임의 건(후보자 :민현주)       ⇒ 원안대로 승인    - 제5호 의안     : 사외이사인 감사위원회 감사위원       선임의 건(후보자 :이재환)       ⇒ 원안대로 승인    - 제6호 의안     : 비사외이사인 감사위원회 감사위     원 선임의 건(후보자 :권영대)       ⇒ 원안대로 승인    - 제7호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인    - 제8호 의안     : 감사 보수한도 승인의 건       ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-25 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤환	1963-01	3	재선임	- 부산대학교 화학과 졸업 - 동일고무벨트(주) 기술부문장 - 現 동일고무벨트(주) 대표이사
권영대	1963-09	3	신규선임	- 부산대학교 대학원 정치외교학 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허태욱	1976-11	3	신규선임	- 영국브리스톨대학교 정책 학 박사 - 現 한국정책학회 이사 & 위원장 - 現 기재부 공공기관 경영 평가단 위원 - 現 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 現 경상국립대학교 행정학과 및기술경영학과 교수	-
민현주	1969-07	3	신규선임	- 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 現 경기대학교 대학원 직업학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민현주	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 現 경기대학교 대학원 직업학과 교수
이재환	1948-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 국제경영학 석사 - 삼성벤처투자(주) 대표이사 - SK이노베이션 사외이사 - 삼성SDI 고문 - 동국대학교 경영학과 교수
권영대	1963-09	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 부산대학교 대학원 정치외교학 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	21. 강구조물 설치 공사업 22. 철근콘크리트 공사업		신규사업영역 확대 가능 성에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 21. 전 각호 부대되는 사업	- 23. 전 각호 부대되는사업	- 사업 목적 추가로 조항번호 변경