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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2022

롯데제과/주주총회소집결의/(2022.03.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-05-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		임시주주총회 부의안건 1. 합병계약서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음 ※ 임시주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음
※ 관련공시	-