HANYANG DIGITECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 23, 2022

한양디지텍/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	164,536		- 매출액
- 부채총계	80,641		- 영업이익	27,447
- 자본금	7,622		- 당기순이익	23,046
- 자본총계	83,895		*주당순이익(원)	1,610
나. 연결	- 자산총계	168,150		- 매출액
- 부채총계	84,155		- 영업이익	30,015
- 자본금	7,622		- 당기순이익	24,243
- 자본총계	83,995		*주당순이익(원)	1,693
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)         사내이사 김윤상 재선임 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 김소연 신규선임 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤상	1975-04	3년	재선임	삼성전자 (현)한양디지텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김소연	1972-11	3년	신규선임	상근	Deloitte안건 (2000 ~ 2004) 인성회계법인 (2004 ~ 2008) 직접판매공제조합 (2008 ~ 2018) 파크원프로퍼티 (2020 ~ 2021) (현) 한국특수판매공제조합 감사