Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2022

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,453		- 매출액
- 부채총계	18,800		- 영업이익	638
- 자본금	6,940		- 당기순이익	583
- 자본총계	26,653		*주당순이익(원)	43
나. 연결	- 자산총계	48,795		- 매출액
- 부채총계	20,008		- 영업이익	-244
- 자본금	6,940		- 당기순이익	157
- 자본총계	28,787		*주당순이익(원)	24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항      (1) 감사 보고      (2) 영업 보고      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 부의안건       제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건       (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등)       - 원안대로 승인       제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건         제 2-1호 의안 : 사내이사 유주열 선임의 건       - 원안대로 승인         제 2-2호 의안 : 사내이사 안중현 선임의 건       - 원안대로 승인       제 3호 의안 : 사외이사 현석 선임의 건       - 원안대로 승인       제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건       - 원안대로 승인       제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유주열	1973-05	3	신규선임	現 한솔인티큐브 경영지원담당 前 한솔홀딩스 운영지원팀 팀장 前 한솔제지 운영지원팀 팀장 前 한솔개발 재경팀 팀장
안중현	1971-12	3	신규선임	現 한솔인티큐브 전략혁신담당 前 LG CNS IT/Biz. Consulting/엔트루컨설팅/총괄컨설턴트 前 LG CNS 에너지 신사업 사업팀장 前 LG CNS 정보화(SI)사업 사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현석	1971-04	3	재선임	現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 現 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장 前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현석	1971-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 現 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장 前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장