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AGM Information • Mar 23, 2022

동국산업/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	523,746		- 매출액
- 부채총계	121,261		- 영업이익	16,255
- 자본금	54,244		- 당기순이익	19,209
- 자본총계	402,486		*주당순이익(원)	373
나. 연결	- 자산총계	809,139		- 매출액
- 부채총계	251,783		- 영업이익	34,930
- 자본금	54,244		- 당기순이익	37,321
- 자본총계	557,356		*주당순이익(원)	382
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,698,173,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근 사내이사3명,비상근 사내이사1명, 비상근 사외이사 1명(사외이사인 감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제55기 정기주주총회 (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (1) 부의안건 : 제1호 의안 : 제55기(2021년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 130원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이원휘 신규선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세희	1968-03	2	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)
정일영	1966-08	2	재선임	한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現)
장재호	1971-05	2	재선임	Loyola Management 경영학 졸업 동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現)
이원휘	1963-09	2	신규선임	㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장(상무이사) ㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장(상무이사) (주)포스코TMC 대표이사 (주)동국알앤에스 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만용	1962-11	2	재선임	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한만용	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 냉연강판, 표면처리강판, 알류미늄판의 제조 및 가공, 판매업 22. 골프장사업,골프연습장		사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31