HLB SCIENCE Inc.

AGM Information • Mar 23, 2022

단디바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.23)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,472		- 매출액
- 부채총계	9,302		- 영업이익	-4,802
- 자본금	5,458		- 당기순이익	-5,052
- 자본총계	-1,830		*주당순이익(원)	-926
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 박영민 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인       제3-2호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon(윤종선) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인   제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-23
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집 결의 2022-03-07 주주총회소집공고

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		1,000	500
발행주식총수	보통주식(주)	5,680,325	11,360,650
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-03-23
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-04-08
매매거래정지예정기간	시작일	2022-04-06
종료일	2022-04-26
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		-
신주권상장예정일		2022-04-27
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영민	1961-01	3	재선임	전북대학교 의과대학 박사 현)건국대학교 의과대학 교수 현)단디바이오사이언스 대표이사
Jong Sun Yoon(윤종선)	1965-11	3	신규선임	La Trobe University 졸업             전)Access Health & Community 전)하이쎌 대표이사