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AGM Information • Mar 23, 2022

현대퓨처넷/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,034,026	- 매출액
- 부채총계		176,346	- 영업이익	7,412
- 자본금		56,438	- 당기순이익	85,124
- 자본총계		857,680	*주당순이익(원)	773
나. 개별(별도)	- 자산총계		907,557	- 매출액
- 부채총계		125,267	- 영업이익	-2,320
- 자본금		56,438	- 당기순이익	94,048
- 자본총계		782,290	*주당순이익(원)	854
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,913,801,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사선임   사내이사 2명   사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임   감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   * 주당 현금배당 90원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 이사 선임의 건   *3-1호 의안 : 사내이사 류성택 선임의 건 → 원안대로 통과   *3-2호 의안 : 사내이사 윤영식 선임의 건 → 원안대로 통과   *3-3호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   *4-1호 의안 : 감사위원회 위원 오경훈 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 □제6호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 '매출액', '영업이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 제외한 계속사업의 실적임. - 상기 '1, 재무제표'의 '당기순이익', '주당순이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 포함한 수치임. - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,248원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성택	1968-09	2	재선임	ㆍ2011년 ~ 2012년   (주)현대에이치씨엔 동작마케팅팀장 ㆍ2013년 ~ 2014년   (주)현대에이치씨엔 서울영업사업부장 ㆍ2015년 ~ 2017년   (주)현대에이치씨엔 충청지역 담당 임원 ㆍ2018년 ~ 2019년   (주)현대에이치씨엔 부산/포항 담당 임원 ㆍ2020년 ~ 현재   (현)(주)현대퓨처넷 대표이사
윤영식	1969-12	2	재선임	ㆍ2009년 ~ 2013년   (주)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장 ㆍ2014년 ~ 2016년   (주)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 ㆍ2017년 ~ 2019년   (주)현대드림투어 대표이사 ㆍ2020년 ~ 현재   (현)(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오경훈	1975-09	2	신규선임	ㆍ2011년 ~ 2016년  법무법인 이수 변호사 ㆍ2016년 ~ 2017년  법무법인 수호 변호사 ㆍ2017년 ~ 현재  (현)법무법인 공간 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오경훈	1975-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2011년 ~ 2016년   법무법인 이수 변호사 ㆍ2016년 ~ 2017년   법무법인 수호 변호사 ㆍ2017년 ~ 현재   (현)법무법인 공간 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	ㆍ정보통신공사업 ㆍ영상기기 및 정보통신기기 제조 및 판매업 ㆍ소프트웨어 개발 및 공급업 ㆍ렌탈사업 ㆍ무역업 ㆍ휴게음식점영업 ㆍ통신판매업 ㆍ전자지급결제대행업		회사의 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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