ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

어보브반도체/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,993		- 매출액
- 부채총계	21,993		- 영업이익	16,521
- 자본금	8,730		- 당기순이익	13,186
- 자본총계	111,000		*주당순이익(원)	797
나. 연결	- 자산총계	134,012		- 매출액
- 부채총계	22,183		- 영업이익	17,622
- 자본금	8,730		- 당기순이익	13,707
- 자본총계	111,829		*주당순이익(원)	828
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	240
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,972,195,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.72
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제 16기 (2021 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 (현금배당-주당 240원) \=> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호: 사내이사 김영진 선임의 건ㆍ제2-2호: 사내이사 한대근 선임의 건ㆍ제2-3호: 사외이사 박성우 선임의 건=> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ㆍ제3-1호: 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 \=> 원안대로 가결 ㆍ제3-2호: 주식매수선택권 부여의 건 \=> 부결 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   \=> 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 -제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 부결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 기타 결의사항 제3-2호, 제6호 의안은 의결정족수 부족으로 결의요건을 충족하지 못하여 부결 되었습니다.
※관련공시		2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1964-02	3	재선임	전 회계법인 정연 공인회계사 전 어보브반도체(주) CFO(부사장) 현 어보브반도체(주) 고문
한대근	1960-05	3	재선임	전 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체(주) 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성우	1962-09	3	신규선임	현 한남대학교    정보통신공학과 교수	-