INKTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

잉크테크/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,347		- 매출액
- 부채총계	39,033		- 영업이익	6,715
- 자본금	10,104		- 당기순이익	1,493
- 자본총계	58,313		*주당순이익(원)	82
나. 연결	- 자산총계	99,416		- 매출액
- 부채총계	40,927		- 영업이익	6,688
- 자본금	10,104		- 당기순이익	1,675
- 자본총계	58,489		*주당순이익(원)	91
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항    1) 제30기 감사 보고    2) 제30기 영업 보고    3) 제30기 내부회계관리제도       운영실태 보고    4) 제30기 재무제표 보고       (연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건    제1호 의안:정관 일부 변경의 건      ▶원안대로 가결    제2호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건     제2-1호:상근이사 정광춘             재선임의 건      ▶원안대로 가결     제2-2호:상근이사 김기왕             신규 선임의 건        ▶원안대로 가결     제2-3호:사외이사 최진영             재선임의 건        ▶원안대로 가결    제3호 의안:이사 보수한도               승인의 건      ▶원안대로 가결    제4호 의안:감사 보수한도               승인의 건      ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 8일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2022-03-07 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광춘	1953-01	3년	재선임	한국과학기술원(KAIST) 박사  해은화학연구소 대표  現 ㈜잉크테크 대표이사
김기왕	1972-06	3년	신규선임	아주대학교 경영학 학사  ㈜잉크테크 PS기술영업팀장  ㈜잉크테크 DP사업본부장  ㈜잉크테크 영업본부장  現 ㈜잉크테크 잉크젯사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1953-12	3년	재선임	한양대학교 화학공학과 학사  LG화학 산업재 연구소장  LG화학 생활소재사업부장  폴리플로어㈜ 대표이사  ㈜세라젬 에어텍 대표이사  現 ㈜잉크테크 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 고기능성 소재의 개발 및 생산 - 인쇄용 소재와 시스템의 개발 및 생산		흡수합병으로 인한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 적층 및 표면처리지의 개발, 생산 및 판매업	- 적층 및 표면처리 제품의 개발, 생산 및 판매업	자구 수정
사업목적 삭제	-		-