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AGM Information • Mar 24, 2022

네오티스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,451		- 매출액
- 부채총계	53,916		- 영업이익	4,616
- 자본금	6,865		- 당기순이익	4,168
- 자본총계	55,535		*주당순이익(원)	344
나. 연결	- 자산총계	143,972		- 매출액
- 부채총계	69,815		- 영업이익	9,652
- 자본금	6,865		- 당기순이익	7,719
- 자본총계	74,157		*주당순이익(원)	497
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,292,463,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.79
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.이사선임   -권상훈(사내이사)   -제해진(기타비상무이사)   -이재훈(사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)    - 원안대로 승인 가결하다.    - 제22기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원   ▣ 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   - 사내이사 권상훈(8212**-*******) ▣ 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 제해진 선임의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   - 기타비상무이사 제해진(6302**-*******) ▣ 제2-3호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건   - 원안대로 승인 가결하다.   - 사외이사 이재훈(8012**-*******) ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인 가결하다.    - 승인액: 15억 ▣ 제4 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인 가결하다.    - 승인액: 2억
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상훈	1982-12	3	재선임	- Carnegie Mellon University - National University of Singapore Peking University MBA - 삼성전자MSC - 네오티스 대표이사
제해진	1963-02	3	신규선임	- 서울대 경영학사 및 동대학원 석사 졸업 - 현대차증권 IB1본부장 - 프라임피이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1980-12	3	재선임	-Syracuse University -(주)아성화학 부사장	-(주)아성화학 부사장