Pangen Biotech Inc.

AGM Information • Mar 24, 2022

팬젠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,277		- 매출액
- 부채총계	22,179		- 영업이익	-3,288
- 자본금	5,336		- 당기순이익	-3,310
- 자본총계	21,098		*주당순이익(원)	-324
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제12기(2021.1.1.~12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사김영부중임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사윤재승중임의 건 ▶원안대로 승인   제2-3호 의안:사내이사장재홍중임의 건 ▶원안대로 승인 제2-4호 의안:기타비상무이사 엄기안선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건   감사 김두표(비상근, 중임) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영부	1960-04	3	재선임	(주)팬젠 대표이사 (주)엔키아 대표이사 와이비파트너스(주)대표이사
윤재승	1961-02	3	재선임	(주)팬젠 대표이사 경희대학교 생명공학원 교수
장재홍	1966-08	3	재선임	(주)팬젠 전무이사 와이비파트너스(주) 기타비상무이사
엄기안	1960-05	3	신규선임	(주)휴온스 대표이사 (주)휴온스 중앙연구소 소장 (주)SK케미칼(주) 신약연구실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김두표	1950-07	3	재선임	비상근	(주)팬젠 감사 경성대학교 부교수 동서증권(주) 이사대우