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AGM Information • Mar 24, 2022

엔피디/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,327		- 매출액
- 부채총계	47,974		- 영업이익	12,662
- 자본금	10,768		- 당기순이익	3,957
- 자본총계	95,353		*주당순이익(원)	184
나. 연결	- 자산총계	222,517		- 매출액
- 부채총계	130,010		- 영업이익	7,946
- 자본금	10,768		- 당기순이익	3,770
- 자본총계	92,507		*주당순이익(원)	175
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제12기 (2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     => 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 중임의 건 (사내이사 강명구, 사내이사 남기혁)     => 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 변경의 건 - 사외이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여 (사외이사 성기만)     => 원안대로 승인 제4호의안 : 기타비상무이사 변경의 건 - 기타비상무이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여 (기타비상무이사 강원형)     => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1964-04	3	재선임	고려대학교 산업공학과 現 (주)엔피디 대표이사
남기혁	1966-09	3	재선임	서울대학교 경영학과 석사 現 (주)엔피디 사장 現 (주)캐프 대표이사 現 에스엔케이폴리텍(주) 상임고문
강원형	1961-12	3	재선임	건국대 신소재학과 現 에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 現 (주)캐프 기타비상무이사 前 (주)엔피디 대표이사 現 (주)엔피디 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성기만	1965-05	3	재선임	서울대학교 경영학과 前 법률사무소다날 대표변호사 現 (주)엔피디 사외이사	-