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AGM Information • Mar 24, 2022

한국정보인증/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	198,381		- 매출액
- 부채총계	34,190		- 영업이익	12,121
- 자본금	20,888		- 당기순이익	9,285
- 자본총계	164,191		*주당순이익(원)	274
나. 연결	- 자산총계	265,345		- 매출액
- 부채총계	57,812		- 영업이익	11,671
- 자본금	20,888		- 당기순이익	12,551
- 자본총계	207,533		*주당순이익(원)	371
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,849,036,320
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항      - 감사의 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항   제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건  ☞ 원안대로 승인   제2호 의안 : 제23기 재무제표 승인의  건(1주당 예정배당 현금 120원)   ☞ 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인     3-2호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인             제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인                 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	1년	재선임	연세대 경영대학 경영학 석사 동양고속 사외이사(現)	동양고속(사외이사)
이종재	1961-01	1년	재선임	서울과학종합대학원 경영학 박사 공공기관사회책임연구원 대표(現) 한국생산성본부 ESG위원장(現)	(사)PSR(대표이사) 한세예스24홀딩스(사외이사)