SAMJIN LND COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 24, 2022

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,154		- 매출액
- 부채총계	52,320		- 영업이익	1,286
- 자본금	12,480		- 당기순이익	267
- 자본총계	87,834		*주당순이익(원)	11
나. 연결	- 자산총계	197,173		- 매출액
- 부채총계	101,945		- 영업이익	-791
- 자본금	12,480		- 당기순이익	988
- 자본총계	95,228		*주당순이익(원)	40
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,239,348,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당예정 : 1주당 배당금 50원) \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조해월 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-04 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조해월	1947-02	3	재선임	런던대학교 의과대학원 박사 을지대학교 보건과학대학 학장 역임 국립보건연구원 원장 역임	-