SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2022

서암기계공업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,991		- 매출액
- 부채총계	10,648		- 영업이익	565
- 자본금	6,300		- 당기순이익	1,273
- 자본총계	62,343		*주당순이익(원)	101
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		441,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(권영호, 권형운 선임) 사외이사 2명(고준, 정승훈 선임) 감사 1명(김동준 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항    - 제1호의안:      제44기(2021.01.01~2021.12.31)      재무상태표, 포괄손익계산서,      이익잉여금처분계산서(안)등      승인의건      → 원안대로 가결   - 제2호의안: 정관 일부변경의 건                (전자투표제도 도입)      → 원안대로 가결    - 제3호의안: 이사 선임의 건      (사내이사2명, 사외이사2명)        3-1호의안:         사내이사 권영호 재선임의 건          3-2호의안:         사내이사 권형운 재선임의 건        3-3호의안:         사외이사 고  준 재선임의 건          3-4호의안:         사외이사 정승훈 신규선임의 건              → 원안대로 가결    - 제4호의안: 감사 선임의 건                 (감사1명)        4-1호의안:         감  사 김동준 재선임의 건      → 원안대로 가결    - 제5호의안:         이사 보수한도액 승인의 건      → 원안대로 가결    - 제6호의안:         감사 보수한도액 승인의 건      → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영호	1954-10	3년	재선임	서암기계공업(주) 대표이사 부회장
권형운	1980-09	3년	재선임	화천기공(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고준	1973-08	3년	재선임	전남대학교 경영학부 교수	-
정승훈	1976-03	3년	신규선임	전남대학교 기계공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동준	1953-01	3년	재선임	비상근	세무법인 우일 세무사