LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2022

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		22,869,964	- 매출액
- 부채총계		7,418,768	- 영업이익	1,535,641
- 자본금		171,377	- 당기순이익	1,425,602
- 자본총계		15,451,196	*주당순이익(원)	39,260
나. 개별(별도)	- 자산총계		17,427,438	- 매출액
- 부채총계		5,088,453	- 영업이익	976,101
- 자본금		171,377	- 당기순이익	836,972
- 자본총계		12,338,985	*주당순이익(원)	24,419
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	8,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			284,485,977,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.65
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임 1) 사외이사 5명(재선임 4, 신규선임 1) 감사위원 2명(재선임 1, 신규선임 1)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최현민 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-3호 의안 : 사외이사 전운배 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이금로 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-5호 의안 : 사외이사 강정원 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-6호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최현민 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영준	1965-09	2	재선임	2020.~ 現. 롯데케미칼(주) 대표이사(첨단소재 사업대표) 2016.~ 2019. 롯데첨단소재(주) PC사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현민	1958-10	2	재선임	2020.~ 現. 법무법인 지평 고문 2020.~ 2020. 前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사 2016.~ 2016. 前. 부산지방국세청장	(주) 한섬(사외이사)
전운배	1960-02	2	재선임	2021.~ 現. 덴톤스 리 법률사무소 고문 2019.~ 2021. 前. 법무법인 광장 고문 2017.~ 2019. 前. 한국기술교육대학교 고용노동연수원 원장 2013.~ 2016. 前. 서울지방노동위원회 위원장	-
이금로	1965-09	2	재선임	2019.~ 現. 법무법인 솔 대표변호사 2018.~ 2019. 前. 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청 검사장 2017.~2018. 前. 법무부 차관	(주) 티와이홀딩스(사외이사)
강정원	1965-11	2	재선임	2002.~ 現. 고려대학교 화공생명공학과 교수	-
조운행	1961-04	2	신규선임	2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사 2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사 2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장 2016.~ 2017. 前. 우리은행 기업고객본부 부행장	재단법인 종합금융장학회(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현민	1958-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2020.~ 現. 법무법인 지평 고문 2020.~ 2020.前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사 2016.~ 2016.前. 부산지방국세청장
조운행	1961-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사 2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사 2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장 2016.~ 2017. 前. 우리은행 기업고객본부 부행장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	30. 운송장비용 가스충전업 31. 초경량 복합재료 가스용기 제조 및 판매 사업 32. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업		* 신규사업 추진을 위한   사업목적 추가  - 수소탱크 사업 및 수소 충전소 운영사업 진출을 위한 사업목적 추가 * 신기술 확보 목적의 기업 투자 증가에 따른  사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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