INNOMETRY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

이노메트리/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,748		- 매출액
- 부채총계	12,701		- 영업이익	3,228
- 자본금	4,917		- 당기순이익	3,693
- 자본총계	54,047		*주당순이익(원)	377
나. 연결	- 자산총계	67,593		- 매출액
- 부채총계	13,911		- 영업이익	2,515
- 자본금	4,917		- 당기순이익	3,868
- 자본총계	53,682		*주당순이익(원)	395
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(이갑수) - 사외이사 2명(서완석, 채승완)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고   4)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제14기(2021.01.01-2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=>원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이갑수) \=>원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 서완석 \=>원안대로 승인 - 제3-2호 사외이사 채승완 \=>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 \=>원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 \=>원안대로 승인 제6호 의안 :주식매수선택권 부여의 건(등기이사 1인) \=>원안대로 승인   제7호 의안(긴급발의) :주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 1인 / 이사회 결의로 부여한 건 승인)   \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제7호 안건: 의장 긴급발의에 의한 안건추가 및 가결 - 2021.11.26 이사회결의로 직원 1인에게 부여한 주식매수선택권 승인 - 상법 542조의4에서 정한 2주전 공고 절차에 위배되어 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만, 그 외 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다.
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-11-26 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이갑수	1961-10	3년	신규선임	- 아주대학교 산업공학 석사 - 아주대학교 경영전략학 석사 - 금오공과대학교 기술경영컨설팅학 박사 - 전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장 - 전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장 - 현) ㈜이노메트리 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1959-01	3년	신규선임	- 성균관대학교 철학 학사, 법학 학사/석사/박사 - 미국 Washington College of Law(Master of Law) - 전) 원광대학교 법과대학 교수 - 전) 가천대학교 법과대학장 - 현) 한국상장회사협의회 자문위원 - 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원 - 현) 가천대학교 법학연구소장	핸즈코퍼레이션(주)사외이사(2022 3월 임기만료)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채승완	1973-11	3년	신규선임	- 연세대학교 응용통계학 학사 - 미국 University of Illinois at Urbana-Champaign(Master of Science in Taxation) - 전) 삼일회계법인 국제조세본부 - 전) 쥴릭파마코리아(주) 비상임감사 - 현)법무법인 태평양 공인회계사	이스트스프링자산운용 사외이사