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AGM Information • Mar 24, 2022

티비씨/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,908		- 매출액
- 부채총계	9,708		- 영업이익	4,388
- 자본금	50,000		- 당기순이익	4,498
- 자본총계	117,200		*주당순이익(원)	48
나. 연결	- 자산총계	126,909		- 매출액
- 부채총계	9,709		- 영업이익	4,331
- 자본금	50,000		- 당기순이익	4,628
- 자본총계	117,200		*주당순이익(원)	49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	13
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,228,963,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.97
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 선임 기타비상무이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				·제1호 의안 : 제28기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건    → 원안 승인 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 → 원안 승인     제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 → 원안 승인     제2-3호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 → 원안 승인     제2-4호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건 → 원안 승인     제2-5호 의안 : 사외이사 배병일 선임의 건 → 원안 승인 ·제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 한재권 선임의 건 → 원안 승인 ·제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원 → 원안 승인 ·제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원  → 원안 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 배당내용 1. 당사의 정기주주총회(2017년3월22일)에서 액면가 1/10로 주식분할이 결정되어 5월10일     신주권(액면가 500원)이 상장 되었습니다. 2. 2021사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다. 3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의     총배당금은 1,228,963,450원입니다.
※관련공시		2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석현	1967-06	2	신규선임	TBC 보도국장, 경북본부장
구정모	1953-04	2	재선임	(주)대구백화점 대표이사 티비씨 기타비상무이사
노희찬	1943-12	2	재선임	삼일방직(주)대표이사 티비씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예명해	1952-03	2	재선임	대구대학교 공과대학장 티비씨 사외이사	-
배병일	1957-08	2	재선임	영남대학교 법학전문대학원 원장 한국민사법학회 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한재권	1955-03	3	재선임	상근	티비씨 상근감사