CAELUM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

이더블유케이/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,978		- 매출액
- 부채총계	27,464		- 영업이익	-2,518
- 자본금	9,117		- 당기순이익	-24,259
- 자본총계	53,513		*주당순이익(원)	-1,613
나. 연결	- 자산총계	94,383		- 매출액
- 부채총계	31,223		- 영업이익	-6,451
- 자본금	9,117		- 당기순이익	-25,090
- 자본총계	63,160		*주당순이익(원)	-1,491
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 :   제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) \==> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼) \==> 원안대로 가결    제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부개정 및 일부추가) \==> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건    제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건 \==> 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 \==> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 구장옥 감사 신규 선임의 건 \==> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문정엽	1965-11	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업 고진모터스㈜ 대표이사(前)(10.05~12.04) 볼보자동차코리아 CFO(前)(97.11~01.08) ㈜이더블유케이 부사장(現)
정태영	1972-04	3년	신규선임	청주대 회계학과 졸 미래나노텍 전략투자팀장(前)(05.11~14.03) 미래에스택 사업기획실장(前)(14.04~15.09) ㈜이더블유케이 전무이사(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구장옥	1963-07	3년	신규선임	비상근	홍익대학교 경영학 박사 파주시 도시관광공사 이사회의장(21.03~) (사)녹색환경운동연합 공동회장(21.07~) 웅지세무대학교 부총장(前) 웅지세무대학교 회계세무정보학과 교수(12.03~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기무역업 1. 항공기대여업 1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비) 1. 항공운송 지원 서비스업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 1. 방송 및 무선통신장비 제조업 1. 무선 및 위성 통신업 1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 1. 기타 전기통신업 1. 인력공급업 1. 기타 특수 목적용 기계 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업	1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업	사업영역 확대
사업목적 삭제	-		-