DY POWER Corporation

AGM Information • Mar 24, 2022

디와이파워/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		342,046	- 매출액
- 부채총계		116,073	- 영업이익	42,159
- 자본금		5,521	- 당기순이익	31,056
- 자본총계		225,973	*주당순이익(원)	2,814
나. 개별(별도)	- 자산총계		230,610	- 매출액
- 부채총계		51,605	- 영업이익	11,734
- 자본금		5,521	- 당기순이익	18,255
- 자본총계		179,005	*주당순이익(원)	1,654
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,310,755,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건     → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임. -. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지현	1959-08	2	재선임	'10.04~'14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12~'20.03 디와이파워 대표이사 '19.03~현재 디와이 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1957-04	2	신규선임	'09.04~'13.06 부산지방 국세청 근무 '16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표 '21.03~현재 동원제일저축은행 사외이사	동원제일저축은행 사외이사