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AGM Information • Mar 24, 2022

한미사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		949,894	- 매출액
- 부채총계		259,600	- 영업이익	58,852
- 자본금		33,652	- 당기순이익	42,940
- 자본총계		690,295	*주당순이익(원)	638
나. 개별(별도)	- 자산총계		600,640	- 매출액
- 부채총계		84,627	- 영업이익	10,693
- 자본금		33,652	- 당기순이익	7,305
- 자본총계		516,012	*주당순이익(원)	109
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,190,733,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사외이사 곽태선 선임의 건   → 원안대로 가결   제2-2호 의안: 사외이사 신유철 선임의 건   → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용덕 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안: 감사위원회 위원 곽태선 선임의 건   → 원안대로 가결   제4-2호 의안: 감사위원회 위원 신유철 선임의 건   → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2022.03.24. 당사 사내이사 임주현 사임으로 이사총수 5명으로 감소
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1957-11	3	신규선임	- 서울고등법원 수석부장판사 - 대법관 - 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수 - 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소 - 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소장	-
곽태선	1958-11	3	신규선임	- SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장 - 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장 - 베어링자산운용 한국법인 이사 - 現) 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사	-
신유철	1965-03	3	재선임	- 서울중앙지검 형사1부장(감찰) - 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사) - 광주지검 순천지청장 - 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무) - 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사) - 전주지검 검사장 - 수원지검 검사장 - 서울서부지검 검사장 - 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용덕	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울고등법원 수석부장판사 - 대법관 - 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수 - 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소 - 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소장
곽태선	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장 - 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장 - 베어링자산운용 한국법인 이사 - 現) 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사
신유철	1965-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울중앙지검 형사1부장(감찰) - 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사) - 광주지검 순천지청장 - 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무) - 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사) - 전주지검 검사장 - 수원지검 검사장 - 서울서부지검 검사장 - 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사