NOVATECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

노바텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,208		- 매출액
- 부채총계	11,377		- 영업이익	7,036
- 자본금	5,041		- 당기순이익	7,705
- 자본총계	55,831		*주당순이익(원)	769
나. 연결	- 자산총계	139,483		- 매출액
- 부채총계	14,986		- 영업이익	32,949
- 자본금	5,041		- 당기순이익	34,694
- 자본총계	124,497		*주당순이익(원)	4,060
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,482,261,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5.0
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	494,087
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 결산 배당의 건    제2-1호 의안 : 주식배당의 건 → 원안대로 가결    재2-2호 의안 : 현금배당의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건        - 사내이사 오춘택 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.   2) 당사는 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 미만인     벤처기업으로 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 적용을 받는 기간까지는 사외이사는      1인 이상으로 할 예정입니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오춘택	1960-05	3	재선임	LG전자 통신QA팀장 (주)텔컴전자 대표이사 現(주)노바텍 대표이사