RF Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

RF머트리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,442		- 매출액
- 부채총계	7,542		- 영업이익	-1,167
- 자본금	4,024		- 당기순이익	-902
- 자본총계	34,900		*주당순이익(원)	-230
나. 연결	- 자산총계	71,293		- 매출액
- 부채총계	29,122		- 영업이익	-28
- 자본금	4,024		- 당기순이익	-371
- 자본총계	42,171		*주당순이익(원)	-230
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건     제1호 의안 : 제15기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김주현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 전영식 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남동우	1975-01	3년	신규선임	- 현 알에프머트리얼즈(주) 부사장 - 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업
김주현	1974-12	3년	신규선임	- 현 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 - 서강대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영식	1966-09	3년	재선임	- 현 법무법인 시민 구성원 변호사 - 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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