NeopharmCO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

네오팜/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,191		- 매출액
- 부채총계	13,229		- 영업이익	21,462
- 자본금	4,103		- 당기순이익	16,630
- 자본총계	128,961		*주당순이익(원)	2,126
나. 연결	- 자산총계	143,408		- 매출액
- 부채총계	13,103		- 영업이익	22,430
- 자본금	4,103		- 당기순이익	17,713
- 자본총계	130,304		*주당순이익(원)	2,265
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,474,439,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명   - 김학영, 최동진, 홍기영 감사위원회 위원 3명   - 김학영, 최동진, 홍기영
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제22기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (현금배당 1주당 700원) → 원안대로 승인     제2호의안:정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건     제 3-1호의안:사외이사 선임의 건                  (김학영) → 원안대로 승인     제 3-2호의안:사외이사 선임의 건                  (최동진) → 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건     제 4-1호의안:감사위원회 위원                  선임의 건 (김학영) → 원안대로 승인     제 4-2호의안:감사위원회 위원                  선임의 건 (최동진) → 원안대로 승인 제5호의안:감사위원회 위원이 되는            사외이사 선임의 건(홍기영) → 원안대로 승인       제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-10 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학영	1952-04	3	재선임	한불화장품	-
최동진	1960-03	3	재선임	전) Partners K&K Ltd.     법률고문 현) 카이스트 미래전략     대학원 겸직교수	-
홍기영	1956-07	3	재선임	전) 동남화학 현) 제이에스팩키지	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학영	1952-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한불화장품
최동진	1960-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) Partners K&K Ltd.     법률고문 현) 카이스트 미래전략     대학원 겸직교수
홍기영	1956-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 동남화학 현) 제이에스팩키지

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물의약품 등(의약품, 의약외품, 의료용구 및 위생용품)의 제조 및 판매사업 - 유전자 진단 관련 시약 및 기기 제조 및 판매사업 - 식음료품 및 건강기능식품 등의 제조 및 판매사업		신규사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-