SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 64기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,241		- 매출액
- 부채총계	11,537		- 영업이익	3,310
- 자본금	6,200		- 당기순이익	2,948
- 자본총계	61,704		*주당순이익(원)	238
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,240,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명(선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제64기 제무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건(사외이사 형            태경 선임) - 원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
형태경	1959-03	3	신규선임	- 서울시립대학교 대학원 - (前)도시기반시설본부     도시철도 국장 - (現)(주)동성엔지니어링   부회장	-